Kako provjeriti je li volumen trgovanja lažan (na DEX-u ili burzi)
Wash trading napuhuje volumen da token izgleda popularno. Usporedi 24-satni volumen s likvidnošću (desetke puta više volumena od likvidnosti je crvena zastavica), provjeri preslikava li volumen samo drugu burzu i pazi na velike naloge koji se pojavljuju i nestaju. Nijedno samo po sebi nije dokaz; dva zajedno obično jesu.
Koliko je to često
Wash trading znači trgovati sam sa sobom (ili s prijateljskim novčanikom) da se stvori volumen. Na DEX-ovima je jeftin i radi: trending liste, screeneri i botovi rangiraju po volumenu. Istraživanja ga stalno nalaze puno.
Prikaži kao tablicu
| Vrijednost | Napomena | |
|---|---|---|
| DEX poolovi kojima manipuliraju wash traderi (Solidus Labs) | 67% | uzorak od oko 30.000 poolova |
| Lažni volumen na nereguliranim burzama (Cong i sur.) | 70% | gornja procjena |
| Udio wash tradinga u volumenu tih poolova (Solidus) | 16% | donja granica |
Provjera 1: volumen prema likvidnosti
Na DexScreeneru ili Birdeyeu podijeli 24-satni volumen s likvidnošću poola. Stvarno trgovanje rijetko dugo obrće pool desetke puta dnevno; podatkovna tvrtka Kaiko označava imovinu s volumenom većim od 100 puta dubine order booka kao mogući znak wash tradinga. Memeovi i mali tokeni prirodno su vrući, pa to koristi kao filter: vrlo visok omjer i malo različitih tradera je obrazac.
MemeSonar koristi ovu provjeru u ocjeni tokena: token čiji je volumen višestruko veći od likvidnosti dobiva kaznu, pa ne ispada "vruć" samo zato što ga bot trguje naprijed-natrag.
Provjera 2: volumen koji kopira drugu burzu
0xngmi iz DefiLlame pokazao je da je volumen na jednoj perp burzi počeo gotovo točno preslikavati Binanceov perp volumen, s omjerom blizu 1, dok druge burze nisu izgledale ni slično. Stvarni korisnici ne trguju savršeno usklađeno s drugim mjestom. Usporedi satni graf volumena para na dvije burze; ako je jedan gotovo kopija drugoga, vjerojatno se farma, često zbog bodova ili listinga.
Provjera 3: zidovi koji trepere (spoofing)
Na centraliziranim burzama gledaj order book. Trader The White Whale opisao je prodajni nalog od oko 200.000 dolara na Bybitu koji se stalno pojavljivao i nestajao, klasičan znak spoofinga: nalog postavljen da uplaši kupce i povučen prije nego se može izvršiti. Veliki zidovi koji se odmiču kako se cijena približava nisu stvarna ponuda.
Brzi znakovi na lancu
- Malo novčanika, puno tradeova. Stotine tradeova s desetak novčanika.
- Uravnotežene kupnje i prodaje. Isti novčanici kupuju i prodaju gotovo isti iznos; istraživanja označavaju razliku manju od 5% između povezanih novčanika.
- Kružno financiranje. Trading novčanici napunjeni iz istog izvora, često od deployera.
Više o čitanju tokena prije kupnje: market cap, likvidnost i slippage i pump and dump.
Usporedi alate: Najbolji alati za analizu · Najbolji alati za provjeru ruga
MemeSonar to radi za tebe u stvarnom vremenu: svaki novi Solana token, svaki poziv influencera i svaki praćeni novčanik, ocijenjen i provjeren na rug.
Zatraži pristupNije financijski savjet. Brojke su mjerenja prošlih tokena i poziva; meme coini su izuzetno rizični i većina završi na nuli.